Resolución N.° 006-2022-VIVIENDA-SG, que aprueba el Programa de Integridad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el año 2022.
Decreto Supremo N.° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción.
Resolución N.° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”.
Resolución N.° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N.° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la Implementación de la Función de Integridad de las Entidades de la Administración Pública”.
Decreto Supremo N.° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021 (en proceso de actualización).
Decreto Supremo N.° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.
Resolución Directoral N.° 012-2017-INACAL/DN, de la Dirección de Normalización del Instituto Nacional de la Calidad, que aprueba y traduce la Norma Internacional ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno, adecuándola a la versión en español peruana, denominada Norma Técnico Peruana ISO 37001:2017 – Sistema de Gestión Antisoborno.
Resolución N.° 006-2021-SMV/01, Lineamientos para la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención.
Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sus modificatorias y Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS.
Resolución N.° 369-2018, Aprueban la Norma para la prevención LAFT, aplicable a los sujetos obligados bajo el SPLAFT.
Ley N.° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Ley N.° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú.
Directiva N.° 028-2021/DE-FONAFE, que aprueba el Lineamiento para la prevención del delito de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo de FONAFE.
Marco de la Cooperación Técnica entre División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con SEDAPAL..